Какое наказание грозит за неправомерное расходование средств со спецсчета?
Добрый день! У нас открыт спец счет согласно Федерального закона от 03.06.09 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", случайно отправили несколько платежей "оплата поставщику", какое наказание нам за это грозит, т.к. в соответствии с ФЗ 103:
По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;
4) списание денежных средств на банковские счета.
Иные операции не допускаются.....
По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;
4) списание денежных средств на банковские счета.
Иные операции не допускаются.....
Comments
-
Цитата: Добрый день! У нас открыт спец счет согласно Федерального закона от 03.06.09 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", случайно отправили несколько платежей "оплата поставщику", какое наказание нам за это грозит, т.к. в соответствии с ФЗ 103:По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;4) списание денежных средств на банковские счета.Иные операции не допускаются.....Добрый вечер!
Считаю, что ответственность за данное нарушение не установлена.
Привлекать к ответственности в данной ситуации по п. 2 ст. 15.1 КоАП РФ, по моему мнению, нельзя, так как указанные в данной статье нарушения связаны с зачислением средств на специальный счет платежного агента, но не со списанием средств с такого счета. -
НКК, Я немного не так описала ситуацию, в данном случае мы не агент, а поставщик, получается, что мы имеем право на осуществление след операций с нашим спец счетом:
19. По специальному банковскому счету поставщика могут осуществляться операции:
1) зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента;
2) списание денежных средств на банковские счета.
Иные операция не допустимы, а мы совершили оплату за покупку ингредиентов в пользу нашего поставщика, что в таком случае нам грозит? -
Цитата: НКК, Я немного не так описала ситуацию, в данном случае мы не агент, а поставщик, получается, что мы имеем право на осуществление след операций с нашим спец счетом:19. По специальному банковскому счету поставщика могут осуществляться операции:1) зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента;2) списание денежных средств на банковские счета.Иные операция не допустимы, а мы совершили оплату за покупку ингредиентов в пользу нашего поставщика, что в таком случае нам грозит?Добрый день!
КоАП РФ (ст. 15.1) не установлена ответственность поставщиков за нарушение режима использования специального счета, поэтому считаю, что никакие штрафы Вам не грозят. -
НКК, Здравствуйте! Очень на это надеюсь, большое спасибо!😀
